Danh sách 26 tài khoản lừa đảo được công bố, ai từng giao dịch cần liên hệ Công an gấp

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm đối tượng trong đường dây này hoạt động bài bản, có tổ chức và phân công rõ ràng. Chúng thiết lập trụ sở tại Hà Nội và TP.HCM, hoạt động như một công ty tài chính trá hình với vỏ bọc chuyên nghiệp. Bằng cách mạo danh nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), các đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản Zalo ảo để tiếp cận nạn nhân, quảng cáo các gói vay với lãi suất thấp và thủ tục nhanh gọn.

Sau khi tạo được lòng tin, nhóm này yêu cầu người vay chuyển tiền để "hoàn thiện hồ sơ", bao gồm các khoản phí như bảo hiểm, giải ngân, chứng minh thu nhập... Thực tế, toàn bộ số tiền đều chảy vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ, do chúng thu mua trôi nổi trên thị trường. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, khiến nạn nhân không thể liên hệ được.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Long (30 tuổi), Hoàng Quốc Đạt và Tạ Đức Duy (cùng 26 tuổi, ngụ huyện Ứng Hòa, Hà Nội), cùng Nguyễn Đức Chiến (26 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đến nay, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có ít nhất 26 tài khoản ngân hàng thuộc các ngân hàng lớn như Vietcombank, Techcombank, MB... đã được sử dụng để nhận tiền từ hàng trăm nạn nhân trên cả nước. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời đề nghị những ai từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan hoặc bị tiếp cận qua Zalo bởi người tự xưng là nhân viên ACB nhanh chóng liên hệ để cung cấp thông tin.

Thông tin liên hệ tiếp nhận:

• Đại úy Nguyễn Đức Phước, Phó đội trưởng Đội điều tra: 0946.232.868

• Thượng úy Nguyễn Văn Thái, điều tra viên thụ lý chính: 0384.234.121

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đến người dân về tình trạng lừa đảo tín dụng giả trên mạng xã hội. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chuyển tiền trước khi xác minh rõ ràng danh tính người nhận, đơn vị cung cấp dịch vụ, và tính pháp lý của bất kỳ khoản phí nào được yêu cầu.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm túc về mức độ tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo trong thời đại số, nơi chỉ một vài thao tác đơn giản cũng có thể khiến nhiều người rơi vào bẫy và mất trắng tài sản.