Đến lượt SJC dính buôn lậu, hành trình của 3.400 viên kim cương trị giá 500 tỷ đồng được phơi bày

Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 bị can để điều tra về tội "Buôn lậu" trong Chuyên án 268V.

Theo cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Bốn bị can mới bị khởi tố đều trú tại TP.HCM, gồm Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975), bị xác định là người bán kim cương nhập lậu cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), cùng bị cáo buộc tham gia vận chuyển, giao hàng kim cương nhập lậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, bà Lê Thúy Hằng, khi đó là Tổng Giám đốc SJC, được xác định đã chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau khi được vận chuyển trái phép về Việt Nam, số kim cương này được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ. Các bị can khai nhận đã đưa trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu vào hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số hàng trên, Phạm Thị Hồng Duyên bị cáo buộc sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để lập hồ sơ giả, biến số kim cương nhập lậu thành hàng "thu mua từ khách hàng vãng lai".

Sau đó, số kim cương được chia nhỏ và đưa qua Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, để kiểm định và hoàn thiện hồ sơ trước khi nhập kho, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, bà Lê Thúy Hằng trước đó đã bị tuyên phạt 22 năm tù trong một vụ án khác về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.