Ba chủ tiệm vàng và một nhân viên PNJ bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, người tiêu dùng mong sớm có thị trường kim cương minh bạch

Khởi tố thêm nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V.

Các bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-LAB).

Cùng với việc khởi tố các bị can, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng nhiều đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ, đặt mua kim cương từ các đối tượng người Ấn Độ, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Để tìm đầu ra, các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm và giao dịch với khách hàng qua các nhóm WhatsApp.

Cơ quan điều tra xác định kim cương được chào bán với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường trong nước. Hàng hóa được cất giấu trong hành lý, giày dép hoặc quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, các đầu mối tại Hồng Kông điều phối việc giao nhận thông qua các nhóm WhatsApp. Toàn bộ quá trình từ chào bán, vận chuyển, giao nhận đến thanh toán được tổ chức theo quy trình khép kín. 

Việc liên lạc chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn; khi giao nhận tiền, các đối tượng sử dụng số seri trên tờ tiền USD để xác nhận giao dịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, thu hồi hàng hóa buôn lậu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thị trường kim hoàn liên tiếp dậy sóng với nhiều vụ việc lớn

Trước đó, thị trường kim hoàn đã trải qua nhiều biến động và liên tiếp xuất hiện những thông tin gây xôn xao dư luận.

Cuối tháng 5/2026, tiệm vàng Kim Lý trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội sau khi xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động thu mua kim cương và nguồn gốc sản phẩm.

Thời điểm đó, bà Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý, đã lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền, khẳng định doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường và việc thu mua kim cương được thực hiện theo chính sách của cửa hàng.

Cùng thời điểm, các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đề cập đến một số thương hiệu kinh doanh kim cương, trong đó có Kim Lý, làm dấy lên nhiều tranh luận về hoạt động kinh doanh, chính sách thu mua và nguồn gốc kim cương trên thị trường.

Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, song chưa phải là kết luận của cơ quan chức năng tại thời điểm đó.

Đầu tháng 7/2026, Chuyên án 268V do Bộ Công an chỉ đạo điều tra tiếp tục gây chấn động khi cơ quan chức năng triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nhiều bị can bị khởi tố, trong đó có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-LAB), bị cáo buộc lợi dụng hoạt động kiểm định để hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu.

Sau khi chuyên án được công bố, hàng loạt thương hiệu kinh doanh kim cương tại TP.HCM như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng và Ngọc Châu Âu lần lượt thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc đóng cửa để rà soát hệ thống.

Đến ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (Kim Lý), bà Nguyễn Thị Liên (Ngọc Tâm), bà Hoàng Thị Thanh Nga (Ngọc Châu Âu) và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc P-LAB, về tội "Buôn lậu", nâng tổng số bị can trong vụ án lên 31 người.

Trước các động thái nêu trên của cơ quan chức năng, người tiêu dùng tin tưởng sẽ sớm có một thị trường trang sức, kim cương minh bạch, chuẩn chỉ để không phải lo về hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng nhưng bị các gian thương bán ra với giá 'cắt cổ'.