Vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ chấn động: Công an công bố 23 công ty vừa bị khởi tố

Công bố danh sách 23 công ty liên quan vụ án

Cùng với quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã công bố danh sách 23 doanh nghiệp liên quan đến hoạt động bán hợp đồng kỳ nghỉ bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Danh sách gồm:

• Công ty Cổ phần Green Travel Việt Nam;

• Công ty Cổ phần Tập đoàn Zo Group;

• Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Kỳ nghỉ Hạnh Phúc;

• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel;

• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ New Stars;

• Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Amazing – Star;

• Công ty Cổ phần New Era Group;

• Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi;

• Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi;

• Công ty TNHH Dream Trips;

• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip;

• Công ty TNHH Golden Vacation;

• Công ty Cổ phần Thẻ Dịch vụ Crystal Bay;

• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel;

• Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (sau đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Travel);

• Công ty Cổ phần Global Travel Tour;

• Công ty Cổ phần Du lịch VIET TOUR;

• Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Newland Travel;

• Công ty Cổ phần và Đầu tư Dịch vụ Masa Group;

• Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holding;

• Công ty Cổ phần Hoàng Kim Card;

• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Symphony;

• Công ty TNHH Du lịch Tập đoàn Areana Việt Nam (sau đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Navie City Tour).

Đây là các doanh nghiệp được cơ quan điều tra xác định có liên quan đến hoạt động mua bán các gói nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ và các hợp đồng du lịch trong vụ án đang được điều tra.

Chiêu thức dụ khách bằng voucher nghỉ dưỡng miễn phí

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi miễn phí của người dân để tiếp cận khách hàng.

Nhiều công ty được thành lập với danh nghĩa kinh doanh các gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch cao cấp. Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách hàng tham dự hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm với lời hứa được nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn từ 4 sao trở lên.

Để tạo sự tin tưởng, khách hàng được thông báo không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang theo căn cước công dân để tham gia chương trình.

Tại các buổi hội thảo, nhân viên tư vấn giới thiệu những gói du lịch hoặc sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ" có giá trị từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng. Các đối tượng đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như được giảm giá sâu, dễ dàng chuyển nhượng, cho thuê hoặc mang lại lợi nhuận cao trong tương lai.

Không dừng lại ở việc bán các gói nghỉ dưỡng, các đối tượng còn tiếp tục lập thêm những công ty môi giới để khai thác dữ liệu khách hàng đã mua hợp đồng.

Những người đã tham gia trước đó được liên hệ và hứa hẹn sẽ hỗ trợ chuyển nhượng lại kỳ nghỉ với giá cao hơn nhiều lần giá trị thực tế. Để thực hiện giao dịch, khách hàng tiếp tục được yêu cầu nộp thêm các khoản tiền như phí giữ chỗ, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng nghỉ dưỡng mới.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường cam kết thời gian hoàn tất việc chuyển nhượng chỉ trong khoảng từ một đến một tháng rưỡi. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp khó khăn khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Đáng chú ý, quá trình điều tra cho thấy các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào như đã cam kết.

Hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Cơ quan điều tra xác định số tiền thu được từ hoạt động trên chủ yếu được sử dụng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Đến nay, bước đầu xác định có 493 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến các vụ việc lừa đảo mua bán hợp đồng kỳ nghỉ, du lịch tại các công ty nêu trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế, địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.