Chuyển Bộ Công an điều tra dấu hiệu vi phạm hình sự của Bảo Tín Minh Châu

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 30/5.

Tại kết luận, cơ quan thanh tra đã chỉ ra những vi phạm của Bảo Tín Minh Châu về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết; vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng.

Cụ thể, trong hoạt động kinh doanh vàng, Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu không công bố trên website: btmc.vn của công ty thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết.

Cùng với đó, doanh nghiệp này cũng không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử (website: btmc.vn).

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đã ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo; không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; không đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền…

Mặt khác, Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên Bảo Tín Minh Châu chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền và hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính với số tiền 2,64 tỷ đồng, Bảo Tín Minh Châu còn được yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm; khẩn trương khắc phục các thiếu sót, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền và chấp hành pháp luật thuế, hóa đơn, chứng từ.

Song song đó, Bảo Tín Minh Châu phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ thông tin báo cáo số liệu mua, bán vàng miếng, niêm yết giá mua, bán vàng và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Chấp hành nghiêm chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định...