Từ khoá: "phòng chống rửa tiền"

Từ nay, chuyển tiền từ 500 triệu trở lên bắt buộc phải làm điều này: Người dân lưu ý!

Từ ngày 1/11/2025, quy định mới của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực, yêu cầu các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải được khai báo cho Cục Phòng chống rửa tiền.
‘Điểm mặt’ loạt vi phạm kinh doanh vàng của TPBank, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu TPBank chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh vàng trang sức trái phép; khẩn trương khắc phục các vi phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và chấp hành pháp luật thuế, hóa đơn.
Chuyển Bộ Công an điều tra dấu hiệu vi phạm hình sự của Bảo Tín Minh Châu

Một số vi phạm trong kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu vi phạm hình sự. Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.