Thứ hai, 28/07/2025

Từ khoá: "phòng chống rửa tiền"

‘Điểm mặt’ loạt vi phạm kinh doanh vàng của TPBank, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu TPBank chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh vàng trang sức trái phép; khẩn trương khắc phục các vi phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và chấp hành pháp luật thuế, hóa đơn.
Chuyển Bộ Công an điều tra dấu hiệu vi phạm hình sự của Bảo Tín Minh Châu

Một số vi phạm trong kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu vi phạm hình sự. Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Giấy phép báo chí điện tử số 319/GP-BTTTT ngày 30/10/2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Tổng biên tập: Hoàng Văn Vững

Địa chỉ: 8 Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

LIÊN HỆ HỢP TÁC NỘI DUNG – MARKETING

Điện thoại: 0343.588.599

Email: toasoan@tiepthigiadinh.vn

Không được sao chép lại bất kỳ thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tiếp Thị & Gia Đình