Nhân viên ngân hàng Lộc Phát tiếp tay cho đường dây rửa tiền 30.000 tỷ
Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản ngân hàng nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ. Các tài khoản này được sử dụng để luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội như lừa đảo và đánh bạc, nhằm tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ, trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
T.Q.T có liên quan đến nhiều đối tượng khác, bao gồm N.H.M, người đã cùng T.Q.T làm giả Căn cước công dân và thành lập doanh nghiệp để mở và bán trái phép tài khoản ngân hàng; L.H.N, người lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M; và T.N, một nhân viên ngân hàng đã hỗ trợ T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng tội phạm. Các đối tượng này đã sử dụng các tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đồng thời hỗ trợ các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.
Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam T.Q.T cùng 4 đối tượng khác về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Khi khám xét các địa điểm liên quan đến đường dây rửa tiền 30.000 tỷ, công an đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, máy in, máy khắc dấu và nhiều công cụ khác phục vụ cho việc làm giả tài liệu.
Hiện tại, danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được công bố cụ thể do đang trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án.
