Cổ phiếu PNJ lao dốc sau kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước

Cổ phiếu PNJ (Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận) đang trải qua một phiên 2/6 đầy biến động khi ghi nhận mức giảm mạnh, lùi về 78.200 đồng/cổ phiếu, mất 5,21% giá trị so với phiên trước.

Đáng chú ý, có thời điểm trong phiên, mã này thậm chí chạm đáy 77.100 đồng – tương đương mức giảm 6,5%. Thanh khoản tăng vọt với hơn 2,98 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, phản ánh sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư dành cho mã này trong bối cảnh tiêu cực.

Việc cổ phiếu PNJ lao dốc là dễ hiểu khi các nhà đâu tư đang lo lắng việc NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Theo kết luận, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế. Căn cứ quy định của pháp luật, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, PNJ vi phạm nhiều quy định như: ban hành quy định nội bộ không đầy đủ; không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; báo cáo không đủ nội dung theo quy định; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chưa có quy định về phong tỏa tài khoản, tạm giữ tài sản và nhiều thiếu sót khác trong việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng cũng như xác định chủ sở hữu hưởng lợi...

Về kế toán, lập hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế, PNJ bị xác định có hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, một số giao dịch thiếu thông tin hoặc có thể không phải là số CMND/CCCD thật của khách hàng trên Bảng kê 01/TNDN.

Về biện pháp xử lý, ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Đồng thời, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJ về các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền với tổng số tiền phạt là hơn 1,3 tỷ đồng.