Vụ án Shark Bình: Mức án nào có thể dành cho 'cá mập' công nghệ?
Nếu bị kết tội với nhiều tội danh, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc: nếu có tội danh bị tuyên tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân; nếu chỉ bị tuyên tù có thời hạn, tổng hình phạt tối đa cũng không vượt quá 30 năm tù.
Nike 'bắt tay' SKIMS: Thỏa thuận vàng hay ‘canh bạc’ rủi ro pháp lý?
Shark Bình bị khởi tố, tạm giam vì cáo buộc lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx
Cùng bị khởi tố với ông Nguyễn Hòa Bình còn có 9 người khác, đều liên quan đến dự án tiền số AntEx - dự án được quảng bá rầm rộ trong giới công nghệ vài năm gần đây.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập bị cáo buộc đã rút tiền từ hơn 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền “đặc biệt lớn”. Đây được đánh giá là vụ án phức tạp, liên quan đến hệ sinh thái công ty do Shark Bình sáng lập và điều hành, có dấu hiệu phạm tội trên nhiều lĩnh vực.
Đối diện khung hình phạt tù chung thân
Trả lời tạp chí Tiếp thị & Gia đình, Thạc sĩ Luật Lê Thanh Lâm, chuyên gia tư vấn pháp luật hình sự, nhận định:
“Với hai tội danh bị khởi tố, ông Nguyễn Hòa Bình có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân”.
Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, nếu hành vi phạm tội được xác định là có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn.
Trong khi đó, tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 BLHS) quy định, nếu gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
Ông Lâm cho biết thêm, trong trường hợp bị kết tội với nhiều tội danh, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc: nếu có tội danh bị tuyên tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân; nếu chỉ bị tuyên tù có thời hạn, tổng hình phạt tối đa cũng không vượt quá 30 năm tù.
Khả năng mở rộng điều tra và bổ sung tội danh
Vụ án AntEx có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong nhiều hoạt động kinh doanh, từ phát hành tài sản kỹ thuật số đến quản lý tài chính nội bộ. Cơ quan chức năng không loại trừ khả năng sẽ khởi tố bổ sung Shark Bình về các tội danh khác nếu phát hiện thêm bằng chứng.
Ông Lê Thanh Lâm phân tích: “Một cá nhân có thể thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Nếu các hành vi đó đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, người đó sẽ bị xử lý về nhiều tội danh”.
Theo ông Lâm, trong các vụ án tương tự, các tội liên quan đến chiếm đoạt tài sản và vi phạm quản lý kinh tế thường đi kèm với trốn thuế, rửa tiền hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Nếu có căn cứ, cơ quan điều tra có thể mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hệ sinh thái của ông Bình.
Vụ án “nóng” trong giới công nghệ và đầu tư số
Cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các bị can đã phát hành và bán 33,2 tỷ đồng tiền số AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Shark Bình bị cáo buộc đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để quảng bá các dự án liên quan, trong đó có Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” với cam kết rót vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các dự án này chưa được thẩm định và đã xảy ra tình trạng thao túng giao dịch, rút tiền khỏi dự án AntEx trái quy định.
Vụ việc của Shark Bình không chỉ thu hút dư luận bởi tên tuổi của ông trong giới khởi nghiệp và đầu tư, mà còn đặt ra câu hỏi về khung pháp lý cho lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam.
Trong bối cảnh nhiều dự án blockchain nở rộ nhưng thiếu hành lang pháp lý rõ ràng, các vụ việc tương tự có thể tạo tiền lệ quan trọng cho công tác quản lý và điều tra trong tương lai.
Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với các dự án tiền số chưa được cấp phép hoặc thiếu tính minh bạch để tránh trở thành nạn nhân trong các mô hình huy động vốn phi pháp.
