Shark Bình bị khởi tố, tạm giam vì cáo buộc lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx

AntEx đã chiếm đoạt tiền từ ví của nhà đầu tư

Các quyết định tố tụng được thực hiện vào ngày 10/10. Cùng bị khởi tố với ông Bình (Shark Bình) còn có 9 người khác, đều liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Việc khởi tố được tiến hành sau khoảng 8 ngày điều tra, khi lực lượng chức năng liên tục xuất hiện tại trụ sở Công ty NextTech (số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tối 7/10, hàng chục thùng tài liệu đã bị niêm phong và chuyển khỏi tòa nhà. Đến ngày 8/10, công an tiếp tục làm việc tại địa điểm này.

Dự án tiền số AntEx lần đầu tiên được cơ quan điều tra đề cập công khai trong họp báo ngày 6/10 của Bộ Công an, sau khi có đơn trình báo từ một nhà đầu tư về việc bị mất 2.000 USD.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm bị can đã lên kế hoạch phát hành 100 tỷ token AntEx, trong đó đã bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Cũng trong giai đoạn này, ông Bình tận dụng danh tiếng cá nhân, tuyên bố thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết rót vốn 50 triệu USD vào các dự án blockchain trong 10 năm. Thông tin này được công bố rộng rãi trên mạng xã hội và truyền thông nhằm tạo lòng tin, củng cố uy tín cho dự án AntEx, ngăn nhà đầu tư bán tháo.

Cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi thu hút được vốn đầu tư, dự án không triển khai đúng cam kết, nhóm bị can đã rút tiền từ ví điện tử dự án, chuyển sang ví cá nhân, quy đổi ra tiền Việt để sử dụng cho mục đích riêng. Một phần tiền cũng được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech.

"Nguyễn Hòa Bình và các bị can là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn", thông báo của cơ quan điều tra nêu rõ.

AntEx – Dự án 'vẽ lại biểu đồ' thất bại

Ra mắt vào tháng 9/2021, AntEx được quảng bá là hệ sinh thái DeFi toàn diện, xây dựng stablecoin VNDT neo theo đồng Việt Nam. Shark Bình lúc đó được giới thiệu là "cố vấn chiến lược" và tuyên bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua Quỹ Next100 Blockchain.

Tuy nhiên, ngay sau khi niêm yết, giá token ANTEX sụt giảm tới 99%, mất gần như toàn bộ giá trị. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB), với tỷ lệ chuyển đổi 1.000 ANTEX = 1 RAB – một động thái bị giới tiền số cho là "vẽ lại biểu đồ" nhằm xóa lịch sử sụt giá. Tuy nhiên, RAB cũng nhanh chóng mất giá, gần như không còn giá trị quy đổi.

Thời gian gần đây, xuất hiện thông tin từ đội ngũ kỹ sư dự án AntEx tố cáo Shark Bình trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản, khiến dự án đổ vỡ, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong các bài viết trên mạng xã hội, ông Bình phủ nhận vai trò điều hành dự án, cho rằng bản thân chỉ là nhà đầu tư, đã mất trắng 2,5 triệu USD và cũng bị ảnh hưởng danh tiếng.

"Cá mập" công nghệ và hành trình khởi nghiệp

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981, từng được biết đến là "cá mập công nghệ" khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông khởi nghiệp từ năm 2001 với Peacesoft, tiền thân của tập đoàn NextTech.

NextTech từng được mô tả là "Alibaba thu nhỏ của Việt Nam", với hệ sinh thái hoạt động trong các lĩnh vực: Công nghệ tài chính: Ngân Lượng, VIMO, mPOS. Thương mại điện tử & logistics: Boxme, NextSmartShip, O2O: FastGo, các nền tảng dịch vụ, đầu tư khởi nghiệp: Quỹ nội địa hỗ trợ startup công nghệ.

Đến năm 2020, NextTech có mặt tại 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên. Một số thương hiệu như NganLuong.vn từng được vinh danh trong Top 100 công ty công nghệ tiềm năng châu Á.

Đời tư của ông Bình cũng thu hút sự chú ý khi ông tái hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng.

Vụ việc của Shark Bình đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận không chỉ vì yếu tố pháp lý, mà còn bởi danh tiếng của ông trong giới khởi nghiệp và công nghệ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền số một thị trường tiềm năng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và tài chính.