Người dân có nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng vì tin theo dịch vụ tư vấn visa đi Canada
18 người dân ở Quảng Trị đã gửi đơn tố giác, cho rằng bị chiếm đoạt hơn 10,6 tỷ đồng khi tham gia dịch vụ tư vấn visa đi Canada với cam kết “100% xuất cảnh”. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh.
Đi xuất khẩu lao động, có được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự không?
Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động, du lịch miễn thị thực
Doanh nhân Trịnh Thị Hiền: Biến khó khăn thành động lực để đạt được thành công
“Cam kết 100% đi Canada, không được sẽ hoàn tiền”
Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận đơn tố giác từ bà Nguyễn Thị Nhung (ngụ xã Phong Nha), đại diện cho nhóm 18 người dân phản ánh hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bà Lương Thị Ngọc Ánh - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH (số 3, đường Lê Lợi, phường Đồng Hới) và ông Hồ Sơn Thành - kế toán của công ty.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Nhung cùng 17 người khác tại các xã Phong Nha, Bố Trạch, Nam Trạch… cho biết đã bị các cá nhân trên chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tư vấn du học, xuất khẩu lao động và làm visa đi Canada. Tổng số tiền mà nhóm này trình báo bị chiếm đoạt lên tới hơn 10,6 tỷ đồng.
Theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Nhung, phương thức thực hiện của Công ty ATH có tính chất tinh vi. Các đối tượng này đã chủ động tiếp cận người dân thông qua các đầu mối giới thiệu tại địa phương, quảng cáo rằng Công ty ATH có chức năng tư vấn, hỗ trợ du học, du lịch và lao động tại Canada với tỉ lệ thành công tuyệt đối.
“Bà Lương Thị Ngọc Ánh và ông Hồ Sơn Thành đã cung cấp thông tin, cam kết rằng Công ty ATH có đầy đủ chức năng tư vấn, hỗ trợ du học Canada… đảm bảo 100% có thể hoàn tất thủ tục để đi được Canada. Trường hợp không thực hiện được theo cam kết, Công ty ATH sẽ hoàn trả 100% số tiền đã nhận”, bà Nguyễn Thị Nhung cho biết.
Dưới sức hút của những lời hứa hẹn, bà Nguyễn Thị Nhung đã ký thỏa thuận đặt cọc (giấy giữ hộ tiền) và các hồ sơ liên quan, trong đó ông Hồ Sơn Thành là người trực tiếp nhận tiền đặt cọc với mục đích thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ du học, du lịch Canada. Sau đó, bà đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Hồ Sơn Thành với tổng số tiền là 813 triệu đồng.
Cùng với phương thức này, bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Phong Nha) đã đóng 780 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Lài (ngụ xã Phong Nha) đã đóng 525 triệu đồng cho Công ty ATH. Và còn nhiều nạn nhân khác cũng đã đóng tiền cho Công ty ATH tiền từ vài trăm triệu đến gần cả tỷ đồng.
Nhận tiền xong thì “im lặng, cắt đứt liên lạc”
Theo đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Lài, trong quá trình đóng tiền, bà nhận thấy bất thường khi phía Công ty ATH yêu cầu giao dịch bằng tiền mặt. Cụ thể, quá trình thanh toán, bà thực hiện chuyển khoản tiền đặt cọc, tuy nhiên ông Thành và bà Ánh đã chuyển trả lại số tiền này vào tài khoản của bà, yêu cầu bà đến ngân hàng rút tiền mặt để giao lại.
Sau khi nhận tiền, Công ty ATH không thực hiện hoạt động nào nhằm triển khai dịch vụ theo đúng nội dung đã cam kết. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, bà Nguyễn Thị Lài đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu bà Lương Thị Ngọc Ánh và ông Hồ Sơn Thành, hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà bà đã thanh toán trước đó.
"Khi chúng tôi liên hệ, phía Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH cùng các cá nhân liên quan không có phản hồi nào, đồng thời có dấu hiệu cố tình né tránh, cắt đứt liên lạc. Tôi hoàn toàn không thể liên hệ được và cũng chưa nhận lại số tiền đã đưa cho các đối tượng trên", bà Nguyễn Thị Lài bức xúc cho biết.
Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH được thành lập vào tháng 10/2024, do bà Lương Thị Ngọc Ánh làm đại diện pháp luật, ngành nghề chính là dịch vụ hỗ trợ giáo dục (tư vấn du học). Tuy nhiên, theo phản ánh của các bị hại, doanh nghiệp này không có chức năng, không có giấy phép liên quan đến hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài theo quy định.
"Dù không được cấp phép, bà Lương Thị Ngọc Ánh và ông Hồ Sơn Thành đã cố tình che giấu thông tin này, đồng thời đưa ra các thông tin gian dối, cam kết không đúng sự thật về khả năng cung cấp dịch vụ nhằm tạo lòng tin, thúc đẩy chúng tôi ký kết thỏa thuận đặt cọc và giao tiền", bà Nguyễn Thị Lài cho biết.
Sau khi nộp tiền nhưng không thể sang Canada như kỳ vọng, nhiều gia đình rơi vào vòng xoáy nợ nần. Những khoản vay thế chấp hàng trăm triệu đồng, thậm chí là tài sản tích cóp cả đời, nay trở thành gánh nặng đè lên vai người dân.
Trong đơn gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị, tập thể 18 nạn nhân do bà Nguyễn Thị Nhung đại diện đã khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh vụ việc. Đồng thời, kiến nghị cần áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa và kê biên tài sản của các đối tượng ngay lập tức để tránh việc tẩu tán tài sản, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.
Ghi nhận của phóng viên, nhiều ngày qua tại trụ sở Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH ở số 3 đường Lê Lợi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thường xuyên có nhiều người dân tìm đến yêu cầu gặp bà Lương Thị Ngọc Ánh và ông Hồ Sơn Thành để yêu cầu làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cả hai người này đều không xuất hiện tại công ty.
Hiện VKSND và Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận hàng chục đơn tố giác tội phạm cùng các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan do người dân cung cấp để phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ việc.
Để tránh sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có khuyến cáo người lao động và doanh nghiệp dịch vụ như sau:
Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp dịch vụ hoặc cơ quan lao động nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ và làm thủ tục đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 69/2020/QH14).
Danh sách các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cấp đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước, địa chỉ: “http://dolab.molisa.gov.vn” (tại mục: danh sách doanh nghiệp XKLĐ).
Người lao động trực tiếp nộp tiền dịch vụ tại doanh nghiệp sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (không nộp tại chi nhánh của doanh nghiệp); yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ cấp phiếu thu tiền hoặc hóa đơn có các nội dung: Tên đầy đủ của doanh nghiệp, ngày lập chứng từ, tên người nộp tiền, số tiền và nội dung nộp, tên kế toán, tên thủ quỹ và đóng dấu doanh nghiệp (ghi rõ họ tên, chức danh và ký nhận). Đối chiếu, kiểm tra thông tin doanh nghiệp để đảm bảo là doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép (tên, địa chỉ, mã số thuế...).
Khi có vấn đề phát sinh liên quan đến các doanh nghiệp dịch vụ, các đối tượng mạo danh nhân viên doanh nghiệp dịch vụ, đề nghị phản ánh tới cơ quan chức năng để được hướng dẫn và xử lý.
