Công nghệ truy vết dòng tiền bóc trần thủ đoạn tinh vi của Shark Bình trong dự án tiền số AntEx
Shark Bình và đồng phạm dùng chiêu phát hành token Antex để huy động 117 tỷ đồng, sau đó rút tiền chia nhau.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Hoà Bình (SN 1981, còn gọi Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nexttech, cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án tiền số AntEx. Các bị can bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo điều tra, từ tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số đối tượng góp vốn triển khai dự án “đồng tiền số AntEx”, được quảng bá là nền tảng tiền mã hoá Việt Nam lưu trữ trên ví điện tử Binance. Nhóm này công bố mục tiêu huy động vốn để xây dựng đồng VNDT và ví điện tử VNDT.
Trên thực tế, cả hai dự án này không hoàn thiện và không có sản phẩm thật. Nhóm thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam với vốn 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hoà Bình góp 2 tỷ, trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ.
Vẽ dự án, phát hành token, rút tiền chia nhau
Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm phát hành 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Song song, Shark Bình tuyên bố ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” cam kết 50 triệu USD cho blockchain trong 10 năm, nhằm tạo niềm tin và đánh bóng uy tín.
Khi dự án không triển khai theo lộ trình, Shark Bình và các cổ đông rút tiền từ ví tổng AntEx, chuyển vào ví cá nhân hoặc các công ty trong hệ sinh thái Nexttech rồi quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Đến nay, công an đã phong toả gần 900 tỷ đồng tài sản, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều chứng từ, tài liệu điện tử. Ngoài ra, Shark Bình còn bị phát hiện chỉ đạo thành lập Công ty BĐS Nextland, hạ giá trị hợp đồng để trốn doanh thu, gây thiệt hại ngân sách.
Công nghệ truy vết dòng tiền bóc trần thủ đoạn
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ ChainTracer, dự án cảnh báo và truy vết blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển.
Theo ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, đội ngũ chuyên gia đã phân tích on-chain, mô hình hóa toàn bộ luồng di chuyển của token, giúp nhận diện các ví, sàn giao dịch và địa chỉ liên quan. Công nghệ này còn hỗ trợ đối chiếu KYC/KYB với sàn trong và ngoài nước để làm rõ danh tính cá nhân liên quan.
Ông Dinh cho biết: “Ưu thế của blockchain là mọi giao dịch đều lưu trữ công khai, minh bạch, không thể xoá bỏ. Nhờ đó, việc phân tích truy vết vẫn chính xác dù vụ việc đã xảy ra hơn 3 năm”. Tuy nhiên, khó khăn lớn là sự thiếu hợp tác từ một số sàn quốc tế, như Gate và MEXC, khi chưa phản hồi kịp thời các yêu cầu hỗ trợ.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những dự án hứa hẹn lãi suất cao, thiếu thông tin minh bạch. Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý, giảm rủi ro lừa đảo trong thời gian tới.
