Theo chuyên gia kế toán - thuế Đặng Hồng Minh (Liên Việt Tax), việc lập hai hệ thống sổ kế toán không đơn thuần là sai phạm hành chính, mà là hành vi gian lận có tổ chức, làm méo mó bức tranh tài chính doanh nghiệp và xói mòn niềm tin vào môi trường kinh doanh Việt Nam.
Khi bắt Shark Bình, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, nhiều USD, 18 sổ đỏ, hai ô tô và các tài sản khác.