Thứ sáu, 05/12/2025

Từ khoá: "mua bán tài khoản ngân hàng"

Lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản để trốn thuế, rửa tiền: Có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Các trường hợp có hành vi lôi kéo học sinh, sinh viên, người dân mở tài khoản thanh toán để cho thuê, mua bán, sau đó dùng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố... có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng.
Cho thuê tài khoản ngân hàng - Ngỡ ngàng mức phạt 'khủng'

Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt nặng. Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường dùng cách thức này để phục vụ hành vi phạm tội, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.