Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đổi tiền lẻ, tiền mới để lì xì dịp Tết

Trước thềm Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì, đi lễ đầu năm của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh, video quảng cáo dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ với lệ phí thấp, ưu đãi hấp dẫn, thậm chí cam kết đổi số lượng lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây thực chất là các chiêu thức lừa đảo được dàn dựng tinh vi.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác để đăng hình ảnh tiền mặt với nhiều mệnh giá, tạo cảm giác uy tín và “nguồn tiền dồi dào”. Khi người dân liên hệ, các đối tượng thường tư vấn nhiệt tình, hứa hẹn phí đổi thấp hơn thị trường, ưu đãi thêm nếu đổi với số lượng lớn.

Ở giai đoạn đầu, quá trình trao đổi thường diễn ra thuận lợi. Đối tượng có thể đổi thành công một số tiền nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, chúng tiếp tục lôi kéo nạn nhân gom tiền đổi giúp người thân, bạn bè hoặc đổi với số lượng lớn hơn để được hưởng mức phí ưu đãi hơn. Khi nạn nhân chuyển tiền cọc hoặc toàn bộ số tiền cần đổi, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa tài khoản, hoặc đưa ra các lý do trì hoãn nhằm kéo dài thời gian chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình thức lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc, một số trường hợp còn tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến tiền giả. Các đối tượng có thể trộn tiền giả vào số tiền đổi hoặc trao đổi các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Trong trường hợp người dân cố ý sử dụng tiền giả để thanh toán, mua bán hoặc trao đổi như tiền thật, hành vi này có thể bị xử lý hình sự về tội lưu hành tiền giả.

Theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người phạm tội lưu hành tiền giả có thể bị phạt tù, với mức hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân nếu trị giá tiền giả tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên. Đây là rủi ro pháp lý nghiêm trọng mà nhiều người dân chưa lường hết khi tham gia đổi tiền không rõ nguồn gốc.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không đổi tiền mới, tiền lẻ qua các cá nhân, tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính, không có địa chỉ, giấy phép hoạt động rõ ràng. Việc đổi tiền nên thực hiện thông qua các kênh hợp pháp như ngân hàng hoặc các tổ chức được phép theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo dịp cuối năm để nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến đổi tiền mới, tiền lẻ, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

Cơ quan công an nhấn mạnh, việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa hiệu quả các hành vi lừa đảo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.