Cận cảnh công xưởng “nuôi” hàng nghìn tài khoản Facebook lừa đảo tại Philippines và Campuchia

Đường dây lừa đảo có sự tham gia của nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc đứng đầu, với trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines. Các đối tượng trong tổ chức được giao nhiệm vụ cụ thể, từ việc lập tài khoản Facebook, phát triển hình ảnh lừa đảo, cho đến việc điều phối hoạt động nạp và rút tiền.

Một mắt xích quan trọng trong đường dây là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại Bắc Giang), chuyên trách bộ phận kỹ thuật viên "nuôi Facebook" phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Đồng chịu trách nhiệm tiếp nhận các tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo.

Đồng được tổ chức tội phạm người Trung Quốc tuyển dụng từ tháng 7/2023 và chịu trách nhiệm vận hành hệ thống tài khoản Facebook ảo – một công cụ quan trọng giúp các đối tượng lừa đảo tiếp cận nạn nhân.

Những tài khoản Facebook có lịch sử hoạt động lâu dài và độ tin cậy cao được giới chủ người Trung Quốc thu mua từ các diễn đàn “chợ đen” hoặc chiếm đoạt thông qua các chiến dịch đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát sẽ được giao cho Nguyễn Văn Đồng và các thành viên của "công xưởng" thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện và các bài đăng để biến tài khoản thành vỏ bọc của “doanh nhân thành đạt” hoặc các nhân vật có ảnh hưởng, nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Để tránh bị Facebook phát hiện và khóa tài khoản, Đồng sử dụng phần mềm giả lập , đổi địa chỉ IP và tạo các hoạt động tương tác giả lập như kết bạn, bình luận, đăng bài viết... nhằm giữ cho tài khoản luôn hoạt động. Nhờ đó, đường dây lừa đảo có thể tiếp cận nạn nhân mới và duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện.